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La plataforma de inversiones Billions Trade Club, liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, vuelve a estar en el ojo del huracán tras el colapso de su esquema financiero en julio de 2024. Con más de 50 mil inversionistas afectados, el caso ha dejado un rastro de ruina económica en varios países de la región. A pesar de las denuncias y demandas en su contra, los fundadores han intentado reinventarse bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities, actualmente operando en República Dominicana.
Según las denuncias presentadas, la empresa, dirigida también por Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortiz, habría captado dinero del público sin la debida autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México, lo que ha derivado en múltiples procesos legales.
El 4 de febrero de 2025, el abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió públicamente sobre los riesgos de Billions Trade Club a través de su canal de YouTube, calificándolo como una "clara estafa".
A pesar de estas advertencias, los responsables de la plataforma buscan atraer nuevos inversionistas con un esquema basado en tokens MCFA (Metros Cuadrados Fideicomitidos), supuestamente respaldados por desarrollos inmobiliarios en Punta Cana y Quintana Roo. Sin embargo, expertos han señalado que este modelo presenta preocupantes similitudes con esquemas Ponzi, ya que las ganancias dependen del reclutamiento de nuevos participantes y no de activos reales.
Investigaciones recientes han revelado vínculos entre Billions Trade Club y plataformas fraudulentas como OneCoin e IcomTech, ambas conocidas por haber defraudado a miles de personas en todo el mundo. OneCoin, considerada una de las mayores estafas de criptomonedas, generó pérdidas superiores a $4,000 millones de dólares y su fundadora, Ruja Ignatova, sigue prófuga de la justicia.
Además, recientes incautaciones en Panamá han sacado a la luz conexiones entre Jorge Enrique Rodríguez Frausto y Marco Galbiati, un colaborador de OneCoin, lo que refuerza las sospechas de que Billions Tokenized Cities podría ser otra fachada para un esquema fraudulento en expansión.
Mientras las autoridades avanzan en sus investigaciones, cientos de inversionistas en República Dominicana y otros países afectados exigen justicia y la recuperación de su dinero.
Fuente: Redes