.jpeg)
El esquema fraudulento Billions Trade Club ha dejado a miles de inversionistas en la ruina, afectando gravemente a ciudadanos en países como República Dominicana. Una investigación reciente ha sacado a la luz los detalles de este esquema Ponzi, revelando información clave a través del sitio web Ponzilover.com.
Ponzilover.com, una plataforma especializada en exponer esquemas piramidales, ha publicado un análisis detallado sobre Billions Trade Club. La información revela cómo este esquema colapsó en junio de 2024, dejando a numerosos inversionistas con pérdidas significativas.
El sitio proporciona datos precisos sobre los flujos financieros dentro de la organización, detallando nombres de participantes, capital invertido, ganancias obtenidas, posición en la pirámide y país de origen. La filtración ha permitido dimensionar el impacto del fraude y exponer a quienes formaron parte del esquema, ya sea como víctimas o como cómplices.
Según la sección de preguntas frecuentes de Ponzilover.com, la información proviene del software de back office de billionstradeclub.com. Un video en el canal de YouTube Mejorando Tu Futuro explica cómo se accedió a la base de datos y proporciona instrucciones para su descarga.
El análisis indica que más de 100 ciudadanos dominicanos participaron en el esquema, de los cuales al menos 41 fueron estafados por un total de $6,679,406.94 pesos dominicanos. Además, un inversionista perdió $20,000 dólares tras ingresar al esquema a través de contactos en Italia.
Entre los nombres destacados figura Marco Galbiati, recientemente detenido en Italia por su implicación en la estafa de OneCoin. Galbiati, quien se presentaba como una figura influyente dentro de Billions Trade Club, utilizó múltiples identidades para infiltrarse en distintos niveles de la pirámide y formar redes en países como Italia, Colombia, México, República Dominicana, Francia, Panamá y Argentina.
Tras el colapso de Billions Trade Club, sus fundadores—Jorge Rodríguez, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz—han lanzado un nuevo proyecto llamado Billions Tokenized Cities, con sede en República Dominicana.
Este nuevo negocio promete compensar a los inversionistas afectados mediante la tokenización de desarrollos inmobiliarios en Punta Cana. La propuesta gira en torno a un nuevo token NFT denominado MCFA (Metro Cuadrado Fideicomitido Atabey), el cual, según los fundadores, permitirá a los inversionistas recuperar sus pérdidas mediante contratos digitales vinculados a un fideicomiso inmobiliario.
Sin embargo, la Ley Dominicana 108-5 de Registro Inmobiliario (23 de marzo de 2005) no reconoce los criptoactivos como figuras jurídicas, lo que implica que estos contratos digitales carecen de validez legal en el país. Esto ha generado alarma entre expertos legales, quienes advierten que el proyecto podría ser una nueva versión del fraude anterior bajo una apariencia renovada.
Las autoridades y los inversionistas afectados han expresado su preocupación ante la posibilidad de que Billions Tokenized Cities sea otra artimaña para atraer nuevas víctimas. Especialistas en derecho financiero advierten que sin el respaldo de un marco jurídico adecuado, los tokens propuestos no ofrecen garantías reales de propiedad, dejando a los inversionistas en una posición de riesgo.
Este caso subraya la necesidad urgente de una regulación más estricta y de una mayor educación financiera para evitar que más personas caigan en esquemas fraudulentos disfrazados de innovaciones tecnológicas.
Para más detalles sobre este fraude y sus implicaciones, se recomienda visitar Ponzilover.com y consultar el video explicativo en el canal de YouTube Mejorando Tu Futuro. Además, quienes deseen conocer más sobre Billions Tokenized Cities pueden acceder a su presentación oficial en línea.